En cumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), toda persona natural o jurídica en relación comercial con ES&VA debe diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar los documentos requeridos.

Formulario de Conocimiento y Vinculación – Persona Jurídica

• Fotocopia del certificado de Cámara y comercio.
• Fotocopia del Rut vigente.
• Fotocopia cédula representante legal principal y suplente, socios y accionistas.
• Certificación bancaria no mayor a 30 días.
• Dos referencias comerciales escritas.
• Opcional, catálogo o lista de productos y/o servicios que ofrecen.
• Declaración de Renta de los dos últimos años declarados.
• Estados Financieros con sus respectivas notas.
• Composición accionaria.
• Para empresas S.A.S. o S.A. es necesario enviar lista de accionistas indicando número de documento de identidad, ciudad de residencia y porcentaje de participación.
• Copia de la cédula del contador y/o revisor fiscal si aplica.
• Copia de la Tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal si aplica.
• Certificado de antecedentes disciplinarios del del contador y/o revisor fiscal si aplica.
• Resolución de Facturación (si aplica).
• Registro único de Beneficiarios Finales (si aplica).

Formulario de Conocimiento y Vinculación – Persona Natural.

• Copia de documento de identificación.
• Registro Único Tributario (RUT) actualizado.
• Certificación Bancaria de la cuenta autorizada para el pago no superior a 30 días.
• Referencias comerciales, (si aplica).
• Declaración de Renta de los dos últimos años declarados.
• Certificación y Pago de Afiliación a EPS y ARL de la(s) persona(s) que prestarán el servicio. (si aplica).